Identidad del administrador
Verificación de DNI, firma y coherencia con la documentación del expediente.
Onboarding AML para despachos
Cumple con prevención de blanqueo sin revisar expedientes a mano
Digitalizamos el KYC del despacho: identidad, documentación societaria, titularidad real y señales de riesgo se revisan de forma automática en cada expediente. Nada de carpetas sueltas ni Excel de clientes. En su lugar, un dossier trazable y listo para archivo e inspección.
Analizar un cliente real
Trazable y listo para auditar
Aceptar un cliente sin revisar bien la documentación expone al despacho a sanciones, riesgos reputacionales y pérdida de tiempo. La multa nunca la paga el becario: la asume el despacho.
Qué analizamos en cada expediente
Todo lo que hoy revisaríais a mano, en un solo pase
Seis dimensiones de análisis diseñadas para el expediente real del despacho español y para la lógica de prevención de blanqueo.
Escrituras y estatutos
Análisis estructural de la documentación societaria y contraste con datos declarados.
Poderes y representación
Vigencia, alcance y coherencia de los poderes otorgados para la operación.
Titularidad real
Identificación de la cadena de control y titulares reales últimos del cliente.
PEP y listas de sanciones
Chequeo sobre listas de personas políticamente expuestas y sanciones relevantes.
Coherencia documental
Cruce entre todos los documentos para detectar incoherencias que individualmente pasarían desapercibidas.
El problema
El riesgo regulatorio no lo paga el becario: lo asume el despacho
El KYC acaba siendo un trámite repartido entre correo, carpetas y plantillas sueltas. Y la responsabilidad final recae sobre el socio que firma.
El socio firma expedientes que no ha revisado
La responsabilidad regulatoria es del socio, pero la documentación se acumula, se revisa en paralelo y termina firmándose por confianza en el equipo.
El KYC lo resuelve un junior con prisa
La prevención de blanqueo acaba en manos de la persona con menos contexto y menos tiempo. Las incoherencias aparentemente menores se dan por buenas.
Documentación correcta pero incoherente
Documentos que individualmente parecen válidos pero que, cruzados entre sí, muestran incoherencias o vínculos con estructuras de riesgo que no se están viendo.
Cómo funciona
De documentación dispersa a un dossier trazable
Tres pasos para dejar el expediente cerrado, consistente y preparado para archivo o inspección.
1
Intake digital del cliente
El cliente aporta DNI, escrituras, poderes y titularidad real por un portal privado, con consentimiento firmado de serie. Sin emails con PDFs sueltos.
2
Análisis automático del expediente
Validamos cada documento, cruzamos datos entre ellos, chequeamos PEP y sanciones y señalamos riesgos relevantes. Sin revisar expedientes a ojo.
3
Recibís un dossier listo para archivar
Con trazabilidad completa, auditable, y orientado a justificar la decisión de aceptar o rechazar.
Qué te llevas
Un dossier trazable, listo para archivo e inspección
No es un «ok / no ok». Es el expediente completo, ordenado y defendible: cada documento revisado, cada cruce hecho, cada alerta justificada con su motivo.
- Trazabilidad completa de cada verificación realizada
- Motivos concretos detrás de cada alerta o incoherencia
- Estructura preparada para archivo y auditoría posterior
- Exportable en PDF y descargable en cualquier momento
Digitalización sin rehacer el despacho
Lo que NO hace falta cambiar para pasarse a Firelink
Automatizamos el KYC sin pedir que reconstruyáis el flujo de trabajo. Lo que ya funciona, se queda.
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Vuestro software de gestión No migramos vuestro ERP legal ni os pedimos cambiar de gestor documental.
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Vuestro socio firmante La decisión final sigue siendo del socio. Nosotros aportamos la revisión y la traza.
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Vuestro DPA y RGPD Firmamos acuerdo de tratamiento y respetamos los plazos de conservación que defina legal.
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Vuestro archivo histórico Convive con los expedientes anteriores. Los nuevos entran directamente digitalizados y trazables.
No somos una herramienta anglosajona de onboarding genérica
Adaptamos la lógica al expediente real del despacho español y al trabajo documental que de verdad consume tiempo. El valor no está solo en listas o checks: está en ordenar, verificar y detectar incoherencias reales dentro del expediente que hoy se dan por buenas.
Pensado para despachos que necesitan revisar mejor sin convertir el onboarding en una carga operativa ni en un ejercicio de tick-the-box.
Despachos medianos
Asesorías fiscales
Gestorías
Compliance mercantil
Probadlo con un cliente real antes de aceptarlo.
Sin demos ni promesas genéricas. Analizamos un expediente real que estéis a punto de aceptar y os devolvemos un dossier trazable con lo que veríamos antes de firmar. Confidencialidad profesional y respuesta en menos de 24h laborables.
Te respondemos en menos de 24h laborables.